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        ≈≈丹邦科技002618≈≈(更新:19.07.25)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)07月25日(002618)丹邦科技:关于控股股东股份减持进展的公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本54792万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:2
           019-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:109584000股;预计?#25216;?#36164;金:215000000
           0元; 方案进度:2019年07月08日股东大会通过 发行对象:不超过10名符
           合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
           、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人
           投资者?#32422;?#31526;合中国证监会规定的境内法人投资者和自然?#35828;?#29305;定投资
           者。
机构调研:1)2016年03月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:242.51万 同比增:-43.81 营业收入:0.72亿 同比增:-0.06
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0500│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股净资产      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
加权净资产收益率│  0.1400│  1.4900│  1.4700│  0.9900│  0.2500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0464│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股净资产      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
摊薄净资产收益率│  0.1412│  1.4812│  1.4630│  0.9844│  0.2567
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A 股简称:丹邦科技 代码:002618 │总股本(万):54792      │法人:刘萍
上市日期:2011-09-20 发行价:13 │A 股  (万):54792      │总经理:刘萍
上市?#33805;?国信证券股份有限公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:FPC、COF柔性封装基板及COF产品
电话:86-755-26511518 董秘:莫珊洁│的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0044
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0500│    0.0459│    0.0307│    0.0079
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0306│    0.0212│    0.0217
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0700│    0.0447│    0.0264│    0.0359
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3700│    0.2851│    0.1591│    0.0506
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[2019-07-25](002618)丹邦科技:关于控股股东股份减持进展的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-038
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东股份减持进展的公告
    股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年5月11日披露了《关
于控股股东减持计划的预披露公告?#32602;?019-014),公司控股股东深圳丹邦投资集
团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东?#20445;?#35745;划自上述公告披露之
日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过21,916,800股
,即不超过公司股份总数的4%。公司于2019年6月14日披露了《关于控股股东减持
计划预披露公告的补充公告?#32602;?019-029),丹邦投资集团在原股份减持计划中增
加:自补充公告披露之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式减持
数量不超过10,958,400股,即不超过公司股份总数的2%。
    公司于2019年7月24日收到丹邦投资集团出具的《股份减持计划实施进展告知函
?#32602;?#25130;至2019年7月24日,上述减持计划中?#32422;?#20013;竞价交易方式的减持数量已过半
,现将有关情况公告如下:
    一、减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持日期
    减持均价(元/股)
    减持数(股)
    减持比例
    深圳丹邦投资集团有限公司
    集中竞价
    2019年7月17日
    13.465
    2,090,000
    0.3814%
    集中竞价
    2019年7月18日
    13.13
    649,300
    0.1185%
    集中竞价
    2019年7月19日
    13.128
    859,900
    0.1569%
    集中竞价
    2019年7月23日
    12.601
    680,000
    0.1241%
    集中竞价
    2019年7月24日
    12.708
    1,200,000
    0.2190%
    合计
    5,479,200
    1.0000%
    二、减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (股)
    占总股本比例
    股数
    (股)
    占总股本比例
    深圳丹邦投资集团有限公司
    合计持有股份
    150,858,000
    27.53%
    145,378,800
    26.53%
    其中:无限售条件股份
    150,858,000
    27.53%
    145,378,800
    26.53%
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    三、相关提示
    1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所?#34892;?#26495;上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性?#21215;?#30340;规定。
    2、本次减持股份的实施情况与此前已经披露的?#20449;怠?#20943;持股份计划一致。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
    4、公司将持续关注控股股东股份减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的
规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
    四、备查?#21215;?
    1、深圳丹邦投资集团有限公司出具的《股份减持计划实施进展告知函》
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年7月24日

[2019-07-19](002618)丹邦科技:关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-037
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东深圳丹邦投
资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东?#20445;?#30340;《股份减?#25351;?#30693;
函》,获悉丹邦投资集团于 2019年 6 月 6 日至 2019 年 7 月 18 日期间,以大宗
交易和集中竞价交易的方式累计减持公司股份 5,479,300 股, 占公司总股本的 1
%。具体情况如下:
    一、公司控股股东减持股份情况
    1、控股股东减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元)
    减持股数
    (股)
    减持比例(%)
    深圳丹邦投资集团有限公司
    大宗交易
    2019年6月6日
    14.47
    2,740,000
    0.5001%
    集中竞价
    2019年7月17日
    13.465
    2,090,000
    0.3814%
    集中竞价
    2019年7月18日
    13.13
    649,300
    0.1185%
    合计:
    5,479,300
    1%
    自上一次披露《简式权益变动报告书?#20998;?#26412;次减持后,丹邦投资集团累计减持
公司股份数量为 16,437,300 股,占公司股份总数的 2.9999%。
    2、控股股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (股)
    占总股本比例(%)
    股数
    (股)
    占总股本比例(%)
    深圳丹邦投资集团有限公司
    合计持有股份
    153,598,000
    28.03%
    148,118,700
    27.03%
    其中:无限售条件股份
    153,598,000
    28.03%
    148,118,700
    27.03%
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    二、其他相关说明
    1、控股股东丹邦投资集团本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《上市公司大股东
、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性?#21215;?#30340;规定。
    2、控股股东丹邦投资集团本次减持未违反?#20449;?#20107;项:
    (1)自公司股票上市之日起三十六个月内(即自 2011 年 09 月 20 日至 201
4 年 09 月 19 日止),不转?#27809;?#32773;委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,
也不由公司回购其持有的股份。
    (2)2015 年 7 月 10 日,公司控股股东丹邦投资集团在《关于维护公司股价
稳定的公告?#20998;諧信?#26410;来 6 个月内(即2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日
)不通过二级市场减持本公司股份。
    3、本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持股份情况与
此前已经披露的?#20449;怠?#20943;持股份计划一致。
    4、丹邦投资集团未做过最低减持价格的?#20449;怠?
    5、本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经
营。
    三、备查?#21215;?
    1、深圳丹邦投资集团有限公司出具的《股份减?#25351;?#30693;函》。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年7月18日

[2019-07-09](002618)丹邦科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-036
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召集人:公司第四届董事会
    (二)会议主持人:董事长刘萍先生
    (三)会议时间
    (1)现场会议时间:2019年7月8日(星期一)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年7月7日-2019年7月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年7月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#25237;票的
具体时间为:2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。
    (四)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒
店一楼马德里厅
    (五)会议召开方式?#21512;?#22330;投票与网络投票相结合的方式。
    (六)本?#20301;?#35758;的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》的规定。
    (七)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名,代表有表决权的股
    份数 198,678,676 股,占公司股份总数的 36.26%;公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“?#34892;?
投资者?#20445;?#20849; 15 名,代表有表决权的股份数 13,985,623 股,占公司股份总数的
 2.5525%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名,代表有表决权的股份
数 164,770,823 股,占公司股份总数的 30.07%;
    (2)通过网络投票?#20302;?#20986;席本?#20301;?#35758;的股东共 5 名,代表有表决权的股份数 
33,907,853 股,占公司股份总数的 6.1885%。
    公司董事、监事?#26696;?#32423;管理人员出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所
王?#25910;?#24459;师、张韵雯律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下
议案:
    (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    2、发行方式
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    3、发行对象及认购方式
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    4、发行数量
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的
    82.95%;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;
弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    5、发行价格及定价原则
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    6、限售期
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    7、上市地点
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    8、?#25216;?#36164;金数额和用途
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    9、滚存未分配利润的安排
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    10、本次决议的?#34892;?#26399;限
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (四)审议通过了《关于公司非公开发行股票?#25216;?#36164;金运用的可行性分析报告
的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;
    资者所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?
投资者所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (五)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体?#20449;?#30340;议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
?#26412;?#20307;事宜的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,795,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.95%
;反对33,883,653股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.05%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847;13,937,023股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.65%;反对48,600股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所
持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.3475%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持?#34892;?
表决权股份总数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的2/3以上通过。

    (八)审议通过了《关于修订?#25216;?#36164;金管理办法的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,832,123股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.96%
;反对33,846,553股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.04%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    (九)审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,832,123股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.96%
;反对33,846,553股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.04%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    (十)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,832,123股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.96%
;反对33,846,553股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.04%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    (十一)审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847;164,832,123股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的82.96%
;反对33,846,553股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的17.04%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(深圳)事务所王?#25910;?#24459;师、张韵雯律师对本?#20301;?#35758;出具了法律意见
书,结论意见是:公司 2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席现
    场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法
规、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法?#34892;А?
    四、备查?#21215;?
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年7月8日

[2019-07-06](002618)丹邦科技:关于子公司受到环保部门行政处罚的公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-035
    深圳丹邦科技股份有限公司 关于子公司受到环保部门行政处罚的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#36817;日接到全资子公司广东丹
邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦”或“申请人?#20445;?#30340;通知,广东丹邦收到东
莞市环境保护局的《行政处罚决定书?#32602;?#19996;环罚字[2018]695号、东环罚字[2018]69
7号),经向东莞市人民政府申请行政复议,于近日审查终结。现将相关情况公告
如下:
    一、处罚情况
    1、根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十七条第(一)项的规定
,东莞市人民政府将东莞市环境保护局作出的东环罚字[2018]695号《行政处罚决
定书?#20998;小按?#32902;拾万元罚款”变更为?#25353;σ际?#21441;万元罚款?#34180;?
    东莞市人民政府认为:申请人生产废水排放口废水化学需氧量超标1.3倍、生化
需氧量超标1.3倍、氨氮超标2.7倍,违法情节较轻,且申请人有将产生的废水交有
资?#23454;?#21361;险废物处理单位处理。同时,申请人积极配合被申请人的行政执法,事后
积极进行整改,采取补救措施。可见,申请人主观恶意及造成的社会危害程度较小
。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条和《环境行政处罚办法》第六条
的规定,综合考虑申请人的主观恶意、违法情节和社会危害程度等因素,对其违法
行为予以从轻处罚更为?#23454;薄?
    2、根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十七条第(一)项的规定
,东莞市人民政府将东莞市环境保护局作出的东环罚字[2018]697号《行政处罚决
定书?#20998;小按?#38470;拾万元罚款”变更为?#25353;σ际?#38470;万元罚款?#34180;?
    东莞市人民政府认为:申请人并非直接排放在生产?#26041;?#20013;产生的生产性废水,
而是暂存于喷淋塔内经精馏处理,申请人将产生的精馏残液交有资?#23454;?#21361;险废物处
理单位处理,申请人配备了有机废气处理?#20302;常?#26412;次泄露的液体是由于有机废气处
理设施的排气管密闭性不好导致从排气管接缝渗出小量冷凝水。检查
    时,广东丹邦(二期)建设项目暂没有生产。同时,申请人积极配合被申请人
的行政执法,事后针对渗漏事件积极进行整改,采取补救措施。可见,申请人主观
恶意及造成的社会危害程度较小。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条
和《环境行政处罚办法》第六条的规定,综合考虑申请人的主观恶意、违法情节和
社会危害程度等因素,对其违法行为予以从轻处罚更为?#23454;薄?
    经公司?#33268;郟?#20915;定接受东莞市人民政府的行政复议结果,不提出行政诉讼。
    二、公司采取的措施
    公司在事情发生后成立专项工作小组,查找分析事件原因,积极进行整改,整
改完成并通过了环保部门验收。同时全面排查可能会造成泄漏的隐患,避免同类事
件的再次发生,确保项目安全生产。
    三、本?#26410;?#32602;对公司的影响
    本?#26410;?#32602;未影响公司的正常生产经营,也未对公司造成重大不利影响。公司及
子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强对环保的控制与监督,严格
遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年7月5日

[2019-07-05](002618)丹邦科技:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-034
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?018 年年度权益分派方案已
获 2019 年 5 月 17 日召开的2018年度股东大会审议通过。
    分配方?#27010;?#38706;后至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与
股东大会审议通过的分配方案一致;本次权益分派距离股东大会通过该方案时间未
超过两个月。
    现将权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本547,920,000股为基数,
向全体股东每10股派0.050000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份
的香港市场投资者、QFII、RQFII?#32422;?#25345;有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.045000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税?#25910;?#25910;,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,
根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税?#25910;?#25910;)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.010000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.005000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    二、权益登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年7月11日,除权除息日为:2019年7月12日
。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月
12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****738
    深圳丹邦投资集团有限公司
    2
    08*****737
    深圳市丹侬科技有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年7月3日至登记日:2019年7月11日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
    咨询地?#32602;?#28145;圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼
    咨询联系人: 莫珊洁 彭碧泳
    咨询电话: 0755-26511518
    传真电话: 0755-26981518-8518
    六、备查?#21215;?
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的?#21215;?
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年7月4日

[2019-06-29](002618)丹邦科技:关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告
    1
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-033
    深圳丹邦科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;近日收到深圳证券交易所
(以下简称“深交所?#20445;?#20986;具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司2018年年报的
问询函?#32602;ㄖ行?#26495;年报问询函【2019】第326号)(以下简称“问询函?#20445;指?#25454;
问询函的要求,对问询函相关问题做出回复并披露如下:
    1、报告期内,你公司实现营业收入3.43亿元,?#20808;?#24180;同比增长8.33%;实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,718万元,?#20808;?#24180;同比增长17,019
.07%。其中,非经常性损益项下,计入当期损益的政府补助为821万元,?#20808;?#24180;同
比下降68.61%。经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元,与去年基本持平。
    (1)请补充说明2018年度经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润增
长幅度不配比的原因。
    回复:
    1、报告期内,经常性损益波动较大的报表项目列示如下:
    单位:万元
    项 目
    本期数
    上期数
    变动金额
    变动比例
    营业收入
    34,358.66
    31,715.85
    2,642.81
    8.33%
    减:营业成本
    20,216.34
    20,181.46
    34.88
    0.17%
    税金?#26696;?#21152;
    552.89
    749.59
    -196.70
    -26.24%
    管理费用
    5,076.61
    4,451.11
    625.50
    14.05%
    研发费用
    2,124.17
    1,306.87
    817.30
    62.54%
    财务费用
    3,476.16
    5,105.41
    -1,629.25
    -31.91%
    其中:利息费用
    4,002.12
    3,694.86
    307.27
    8.32%
    汇?#23452;?#30410;
    -525.17
    1,416.47
    -1,941.64
    -137.08%
    2
    项 目
    本期数
    上期数
    变动金额
    变动比例 资产减值损失
    566.34
    -1,162.35
    1,728.70
    148.72%
    从上述比对数据可以看出,2018年度公司扣除非经常性损益后的净利润较2017
年度增幅较大,主要是由于本期营业收入较上期增加2,642.81万元,增涨8.33%,管
理费用较上期增加625.50万元,增涨14.05%,研发费用较上期增加817.30万元,增
涨62.54%,财务费用较上期减少1,629.25万元,下降31.91%,资产减值损失较上期
增加1,728.70万元,增涨148.72%等项目波动所致。
    2、净利润调节为经营活动现金流量列示如下:
    单位:万元
    项 目
    本期数
    上期数
    净利润
    2,541.52
    2,537.36
    加:资产减值准备
    566.34
    -1,162.35
    固定资产折旧、?#25512;?#36164;产折耗、生产性生物资产折旧
    14,005.96
    11,528.08
    无形资产摊销
    941.14
    877.67
    长期待摊费用摊销
    59.82
    30.31
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“-”?#30424;?#21015;)
    0.01
    财务费用(收益以“-”?#30424;?#21015;)
    3,971.96
    4,017.57
    递延所得税资产减少(增加以“-”?#30424;?#21015;)
    -93.89
    213.24
    存货的减少(增加以“-”?#30424;?#21015;)
    -5,814.28
    -2,275.09
    经营性应收项目的减少(增加以“-”?#30424;?#21015;)
    4,340.18
    6,686.69
    经营性应付项目的增加(减少以“-”?#30424;?#21015;)
    829.66
    -1,190.31
    经营活动产生的现金流量净额
    21,348.44
    21,263.18
    上述数据结合经常性损益报表项目波动情况可以看出,公司经营活动产生的现
金流量净额与营业收入、净利润增长幅度不配比,主要是由于资产减值准备、固定
资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等项目综合影响。
    (2)请补充说明你公司计入当期损益的政府补助变化的合理?#32422;?#25919;府补助相关
会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定,并请年审会计师就政府补助会计
处理的合规性发表专业意见。
    回复:
    3
    1、报告期内,公司计入当期损益的政府补助列示如下:
    单位:万元
    项目
    本期数
    上期数
    02专项课题经费
    1,943.54
    省级财政补助项目资金
    201.23
    递延收益分摊
    332.55
    249.33
    科创委加计扣除资助款
    107.00
    169.60
    失业稳岗补贴
    6.31
    40.54
    残疾?#21496;鴕到?#21169;金
    1.20
    专利资助款
    0.20
    5.40
    东莞市企业研发?#24230;?#21518;补助
    63.97
    3.45
    节约用水办公室奖励经费
    2.00
    供电局用电资助
    78.01
    专项资金进口贴息
    233.16
    合计
    821.20
    2,616.28
    2018年度公司计入当期损益的政府补助为821万元,较上年同期下降68.61%,主
要是由于2017年度确认1,943.54万元02专项课题经费补助所致。该补助对应项目是
由?#26412;?#24066;经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会组建的重大专项实施管理办
公室作为牵头单位,由公司之全资子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东
丹邦?#20445;?#25215;接的国家重大科研项目(以下简称02专项)。
    该项目于2017年4月完成了包括任务指标及财务指标的整体验收,满足取得政府
补助所附条件;根据任务合同书的?#32423;ā?#30456;关资金拨付?#21215;?#21450;专项实施管理办公室
验收证明?#21215;?#31561;综合判断,公司预计能够收到上述待拨付政府补助,
    根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,政府补助同时满足下列
条件时,才能予以确认?#28023;?#19968;)企?#30340;?#22815;满足政府补助所附条件;(二)企?#30340;?#22815;
收到政府补助?#26696;?#25454;上市公司执行企业会计准则监管问题解答,中国证券监督管理
委员会会计部函[2013]232号中是否可以按照应收确?#38505;?#24220;补助的解释,对期末有确
凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时
,可以按应收金额计量。故公司于2017年度根据具体审核结果将待拨付政府补助划
分为与资产相关和与收益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助确认为递延
收益,在相关资产使用寿命内按照合理、?#20302;?#30340;方法分期计入损益;与收益相关的
政府补助直接计入当期损益。2018年度本公司已收到上述政府补助款。
    4
    会计师意见
    政府补助确认和计量符合企业会计准则的相关规定。
    2、年报显示,公司报告期内研发人员数量为161人,同比减少10.56%,研发投
入金额为3,553万元,同比下降27.32%,其中资本化金额为1,429万元。
    (1)请补充说明研发人员减少、研发?#24230;?#19979;降的原因。
    回复:
    根据公司的经营发展方向及产业?#23395;鄭?#20844;司近几年研发方向主要集中在对FPC及
?#37202;?#23553;?#25353;?#32479;工艺的突破、各?#27490;?#33021;型PI膜的开发,均为新产品新技术的开拓性研
究,所以开发前期技术创新性强、难度较大,?#24230;?#30740;发成本较高,而本年度研发人
员及研发?#24230;?#36739;上年度均有所下?#25285;?#20027;要是由于本年度研发项目主要是在前期研发
成果的基础上进行完善性或衍生性研究,技术创新性和难度相对核心工艺或基础工
艺而言有所?#26723;?#25152;致。
    (2)请结合产?#36153;?#21457;具体流程说明研发费用资本化的条件及确认时点,并结合
报告期资本化金额说明相关支出资本化的依据及合理性。
    回复:
    公司研发项目从前期调研到成熟应用,需经历研究和开发两个阶?#21361;?#20855;体需经
过调研、立项、项目实施论证、试产等若干阶段。
    其中:1)研究阶段工作包括:将接收的技术开发需求整理汇总,根据市场需求
初步筛选出具有开发价值的建议,进行调研与分析;召开立项会议,?#33268;?#25216;术开发
的技术协调性、技术先进性、经济合理性等;研发需求申请经批准同意后,正式进
入研发程序;成立项目开发小组,制定项目开发计划;进行前期研究工作,包括配
方和工艺设计、制定性能指标等;从大量实验中总结经验与教?#25285;?#23545;实验结果进行
分析总结,不断修正产品的结?#32929;?#35745;、性能调?#32422;?#24037;?#31456;?#32447;或参数,探索出成功的
实施方案。这个阶段主要是调研,计划,研究,并完成关键技术的论证、测试、突
破和实现。只有在关键技术突破和最?#31456;?#35777;形成新技术可能性很大的前提下,才转入开发阶段。
    2)开发阶段的主要工作为对实施方案的试验参数进一步组合优化,开发出定型
的最优化方案和合格的实验?#24050;?#21697;;同时完成实验?#39029;?#26524;向产业化的转换,进一步
调整前
    5
    期开发试验参数局部范围,优化工艺控制,对量产工艺参数进行组合优化,使
量产工艺达到较易量化操作的可控范围并完成产品定型。在这过程中要完成技术成
果的小试和中试,甚至有可能部分大试。
    根据企业会计准则及相关规定,公司将研发项目划分为研究阶段和开发阶段。
其中:1)研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调
查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益
。2)开发阶段为在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项
计划或设计,以生产出新的或具有实?#24066;?#25913;进的材料、装置、产品?#28982;?#21160;的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出,归集于研发支出科目,符合条件的予以资本化
,不符合资本化条件的计入当期损益。在项目提交专利申请并取得受理函之日起转
入“无形资产”科目分项目进行明细核算。故我?#20392;?#20026;,公司研发费用会计处理符
合企业会计准则的相关规定。
    3、报告期内,你公司产品平均毛利率为40.42%,?#20808;?#24180;同比增长4.56% 。其中
,FPC产?#35775;?#21033;率为39.05%,?#20808;?#24180;同比增长4.52%;COF柔性封装基板毛利率为41.
91%,?#20808;?#24180;同比增长4.76%;COF产?#35775;?#21033;率为42.29%,?#20808;?#24180;同比增长3.40%。外
销产?#35775;?#21033;率?#20808;?#24180;同比均略有增长。
    (1)请你公司结合业务开展情况、行业周期、市场供求情况、各产品同行业可
比公司、具体产品类型、主要客户情况,补充说明你公司毛利率增长的原因及合理
性。
    回复:
    公司主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括FPC、COF 柔性封
装基板、COF 产品(以下统称“柔性印制电路板产品?#20445;?#21450;关键配套材料聚酰?#21069;?
薄膜(以下统称“PI膜?#20445;?#30340;研发、生产与销售。2018年度柔性印制电路板产品销
售收入32,591.99万元,占主营业务收入的96.06%;PI膜直接对外实现销售收入1,3
37.55万元,占主营业务收入的3.94%。
    目前同行业上市公司主要涉及弘信电子、景旺电子、中京电子、风华高科,上
述可比同行业上市公司2018年产品销售毛利率基本在11%-31%之间,而公司毛利均高
于同行业并处于较高水平,主要是由于公司虽然与上述公司同属PCB行业,但属于P
CB中柔性电路板领域的高端产品,具有更高的技术含量、附加值及更高端的应用领
域。公司柔性印制电路板产品生产技术一直处于国内领先地位,部分技术接近国际
尖端水平主要生产技
    6
    术含量高、应用领域相对高端的COF柔性封装基板、COF产品,该类产品技术门
槛高,国内只有极少数企?#30340;?#22815;生产。而上述可比同行业上市公司主要是以普通PCB
、刚性印制电器板等产品为主业,国内市场竞争比较激烈,产?#35775;?#21033;不断受到?#36153;?
,使得产?#35775;?#21033;率远低于本公司。
    公司客户主要是国际顶尖电子信息产品生产商或代理商,产品均是运用在国际
顶尖信息产?#20998;?#36896;商的高端产?#20998;小?#32780;同行业上市公司产品销售客户主要是国内消
费类电子信息产品生产商,从客户群体及产?#20998;?#31471;销售来看均存在较大差异。
    本公司2018年度、2017年度产品销售综合毛利率分别为40.42%、35.86%,本年
度较上年毛利率增加4.56%。主要是由于2018年本公司柔性印制电路板产品生产所需
关键原材料PI膜实现自供无需外采,关键原材料自产?#26723;?#20102;材料成本,同时由于公
司产品以美元结算,而汇率有利波动间接影响了销售价格所致。
    (2)请补充说明中美贸易摩擦对你公司的对外销售是否可能产生重大不利影响
。
    回复:
    公司发展战略明确,定位高端产品市场,而高端柔性印制电路板产品的主要需
求来源国外市场,故公司柔性印制电路板产品95%以出口为主。但目前国外市场主要
集中日本、东南亚及?#35775;潰?#20854;?#20449;访?#22320;区销售额只占产品销售总额11%,且主要集
中在?#20998;蕖?#32654;洲的墨西哥等,因此中美贸易摩擦对公司海外销售暂未产生重大不利
影响。
    4、报告期内,你公司客户集中度较高,其中向前五名客户合计销售金额占销售
总额的比例为72.62% ,你公司对第一大客户销售额占公司营业总收入的23.56%。
    (1)请结合行业特性、同行业可比公司的情况、你公司业务模式与经营策略等
,补充说明你公司客户集中度较高的原因及合理性,并补充说明你公司拟采取的应
对措施。
    回复:
    公司主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括柔性印制电路板
产品及关键配套材料PI膜的研发、生产与销售。公司主要生产技术含量高、应用领
域相对高端的COF柔性封装基板、COF产品,该类产品技术门槛高,国内只有极少数
企?#30340;?#22815;生产。同行业上市公司目前普遍以普通PCB、刚性印制电器板等中?#25237;?#20135;品
为主,市场竞
    7
    争激烈。虽然与公司同属PCB行业,但公司产品属于PCB中柔性电路板领域的高
端产品,所生产的产品及客户群体均不同,无直接可比性。
    公司的COF柔性封装基板及COF产?#20998;?#35201;用于上述国际顶尖电子信息产?#20998;?#36896;商
的高端产品,是日本索尼、?#19978;隆?#30005;产、夏普、佳能、日立、欧姆龙等全球知名的
电子信息产品?#25918;?#21046;造商的高端柔性电路板、 COF柔性封装基板及COF产品的重要供
应商之一。 由于公司发展战略明确,定位高端产品市场,因此,公司主要客户集
中度较高,主要集中在国际顶尖电子信息产品生产商或代理商,符合公司自身产品
定位标准,具有合理性。
    (2)说明你公司近三年前5大客户的具体情况,包括但不限于客户名称、关联
关系、主要销售产品、是否为海外客户、是否为新增重要客户等,在此基础上说明
公司近三年前5大客户结构是否发生重大变化。
    近三年前5大客户具体情况列示如下:
    单位:万元
    年度
    客户名称
    销售额
    占营业收入比例
    2018年度
    第一名
    8,095.37
    23.56%
    第二名
    5,784.14
    16.83%
    第三名
    5,273.41
    15.35%
    第四名
    3,212.65
    9.35%
    第五名
    2,587.37
    7.53%
    合计
    24,952.95
    72.62%
    2017年度
    第一名
    5,277.65
    16.83%
    第二名
    4,163.69
    13.28%
    第三名
    3,862.47
    12.32%
    第四名
    3,754.02
    11.97%
    第五名
    3,727.61
    11.89%
    合计
    20,785.44
    66.29%
    2016年度
    第一名
    8,587.01
    31.71%
    第二名
    4,865.37
    17.97%
    第三名
    2,245.33
    8.29%
    第四名
    2,169.60
    8.01%
    第五名
    1,671.37
    6.17%
    合计
    19,538.69
    72.15%
    8
    近三年来,公司前五大客户基本稳定,未发生重大变化。公司前五大客户均系
国际顶尖电子信息产品生产商或代理商,公司与上述客户之间不存在关联关系,本
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上
股份的股东均未在上述客户中拥有权益。
    (3)结合合作历史、合作模式、在手订单等情况,说明你公司客户的稳定性,
是否存在销售收入波动性较高的风险,如是,请充分揭示风险。
    公司柔性印制电路板产品生产技术一直处于国内领先地位,部分技术接近国际
尖端水平。同时,公司专注于微电子柔性互连与封装业务,成为全球极少数产业链
涵盖从“原材料→柔性基材→柔性基板→?#37202;?#23553;装”的企业之一,而完整的产业链
?#23395;质?#24471;公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、?#20998;?#39640;等特点,增加了
公司国际市场竞争力及客户黏度。
    而公司主要客户均系国际顶尖电子信息产品生产商或代理商,该类客户对供应
商选择大多比较严格, 一般要通过严格的认证、打样或试用等程序,在获得其认可
后,采购量则会逐步增加。产品通过客户认证并批量供货后,就会保持较稳定的合
作关系。
    5、报告期末,你公司应收账款2.32亿元,?#20808;?#24180;末上涨45%,坏账准备计提比
例为5.39%。
    (1)请结合你公司各类业务开展情况、应收账款信用政策等补充说明应收账款
期末余额大幅增长的原因;
    回复:
    目前公司主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括FPC、COF 柔
性封装基板、COF 产品(以下统称“柔性印制电路板产品?#20445;?#21450;关键配套材料聚酰
?#21069;?#34180;膜(以下统称“PI膜?#20445;?#30340;研发、生产与销售。2018年度柔性印制电路板产
品销售收入32,591.99万元,占主营业务收入的96.06%;PI膜直接对外实现销售收
入1,337.55万元,占主营业务收入的3.94%。
    由于公司发展战略明确,定位高端产品市场,而高端柔性印制电路板产品的主
要需求来源国外市场,使得公司柔性印制电路板产品95%以出口为主。公司出口销售
一般采用后T/T的结算方式,且给予客户90-120天不等的信用账期,同时考虑到境
外COF的关键
    9
    材料技术、生产能力和原材料的供给早期主要由日本、韩国、美国的几家大型
公司掌握,形成了一定的市场垄断,为了打破国外先进材料生产商的市场垄断局面
,参与国?#31034;?#20105;,稳定规模客户,在不影响公司日常经营资金周转的前提下,对部
分信用级别高、合作时间长的优质客户?#23454;?#24310;长了信用期;同时,公司为了便于与
境外客户进行结算,充分利用香港发达的贸易及结算环境,由公司之全资子公司丹
邦科技(香港)有限公司承担对海外客户、供应商的销售收款?#26696;?#27454;职能,2018年
下半年考虑到未来经营发展需要,整合优化资源配置、提高运营效率、?#26723;?#32463;营管
理成本对香港丹邦进行清算注销,并与客户协商办理回款主体变更等事宜,对正常
回款造成了一定的影响所致。
    (2)请补充说明应收账款前五大客户及其应收账款余额,并请对比同行业公司
情况,结合近3年你公司期末应收账款余额期后回款情况,说明你公司应收账款坏
账准备计提政策是否谨慎合理,并核实本年度应收账款坏账准备计提是否充分。请
年审会计师核查并发表明确意见。
    1、2018年末,应收账款前五大客户列示如下:
    单位:万元
    客户名称
    应收账款
    期末余额
    坏账准备
    应收账款
    账面价值
    ?#21152;?#25910;账款总额的比例(%)
    第一名
    5,443.68
    272.18
    5,171.49
    22.19
    第二名
    5,149.39
    278.02
    4,871.37
    20.99
    第三名
    5,116.15
    255.81
    4,860.34
    20.86
    第四名
    1,803.25
    90.16
    1,713.09
    7.35
    第五名
    1,466.58
    73.33
    1,393.25
    5.98
    合计
    18,979.06
    969.50
    18,009.55
    77.37
    2、与同行业公司应收账款计提政策比较列示如下:
    ?#32902;?
    本公司
    弘信电子
    景旺电子
    中京电子
    风华高科
    1年以内
    5%
    0%、5%
    5%
    2%
    5%
    1-2年
    10%
    10%
    20%
    10%
    10%
    2-3年
    30%
    30%
    40%
    30%
    20%
    3-4年
    50%
    100%
    60%
    50%
    50%
    4-5年
    80%
    100%
    80%
    80%
    80%
    5年以上
    100%
    100%
    100%
    100%
    100%
    10
    上述比对可以看出,公司1 年以内?#32422;?1-2 年应收账款坏账准备计提比例与同
行业基本一致,本报告期期末,公司按?#32902;?#20998;析法计提坏账准备的应收账款中,1 
年以内及 1-2 年应收账款余额占比分别为97.53%和2.04%。
    3、近3年公司期末应收账款余额期后回款情况列示如下:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    应收账款期末余额
    24,531.44
    16,913.62
    28,633.06
    期后回款金额
    4,179.40
    16,726.63
    28,299.05
    期后回款比例
    17.04%
    98.89%
    98.83%
    注:上述应收账款期后回款统计时间截止2019年5月31日。
    从上表数据可以看出,公司2016年、2017年应收账款回款均在98%以上,2018年
应收账款期后回款较低主要是由于1)公司为了打破国外先进材料生产商的市场垄
断局面,参与国?#31034;?#20105;,稳定规模客户,在不影响公司日常经营资金周转的前提下
,对部分信用级别高、合作时间长的优质客户?#23454;?#24310;长了信用期;2)公司为了便于
与境外客户进行结算,充分利用香港发达的贸易及结算环境,由公司之全资子公司
丹邦科技(香港)有限公司承担对海外客户、供应商的销售收款?#26696;?#27454;职能,2018
年下半年考虑到未来经营发展需要,整合优化资源配置、提高运营效率、?#26723;?#32463;营
管理成本对香港丹邦进行清算注销,并与客户协商办理回款主体变更等事宜,对正
常回款造成了一定的影响所致。而主要客户均为国际顶尖电子信息产品生产商或代
理商,其自身信用良好,并一直与公司有着良好的合作关系,以往合作均未发生过
无法收回货款情况。
    综上所述,公司应收账款坏账计提政策与同行业上市公司趋同,且应收账款历
史回款良好,未发生应收而无法收回的款项,产生坏账风险的可能性较小,?#26102;?#20844;
司认为本期应收账款坏账计提政策相对谨慎合理,本年度应收账款坏账准备计提充
分。
    会计师意见
    应收账款坏账准备计提政策谨慎合理,本年度应收账款坏账准备计提充分。
    6、2018年你公司存货期末余额为1.11亿元,较期初增长103.41%,存货跌价准
备期末余额为160万元,报告期你公司仅针对库存商品计提了存货跌价准备。
    (1)请结合你公司各产品、销售量等情况说明存货大幅增长的原因,是否与产
品销售收入变动幅度相匹配,是否出现产?#20998;?#38144;的情形。
    11
    回复:
    一、公司期末存货大幅增长原因说明
    期末存货明细列示如下:
    单位:万元
    存货项目
    期末余额
    期初余额
    变动金额
    变动比例
    原材料
    1,185.32
    1,239.99
    -54.67
    -4.41%
    在产品
    1,689.40
    496.76
    1,192.65
    240.09%
    其中:柔性印制电路板产品
    1,505.75
    259.22
    1,246.53
    480.88%
    产成品
    8,045.69
    3,340.98
    4,704.71
    140.82%
    其中:柔性印制电路板产品
    220.80
    417.64
    -196.84
    -47.13%
    其中:PI膜产品
    7,824.89
    2,923.34
    4,901.55
    167.67%
    自制半成品
    4.46
    39.58
    -35.12
    -88.74%
    周转材料
    356.16
    349.44
    6.72
    1.92%
    合计
    11,281.03
    5,466.75
    5,814.28
    106.36%
    上述数据可以看出,公司期末存货较期初增加5,814.28万元,增长106.36%,主
要是期末在制柔性印制电路板产品、PI膜成品库存大幅增加所致。
    其中:1、公司柔性印制电路板产品是一种定制化产?#33539;?#38750;标?#25216;?#20135;品,使得公
司该类产品均是“以销定产?#20445;?#21363;根据客户的订单情况来确定生产计划,而期末在
制及在库?#37202;?#23553;装产品合计较上年末增加1,049.69万元,增长155.08%,主要是201
8年末订单及对应生产任务较为集中所致;
    2、2018年末PI膜成品库存较上期末增加4,901.55万元,增长167.67%。主要是
由于2017年下半年,PI膜实现批量生产后,公司对内部生产柔性印制电路板产品耗
用、后期PI膜深加工产品(TPI碳化膜)的研发、生产耗用进行的备货安排所致。
    综上所述,本公司期末存货较大均是备货安排所致,不存在产?#20998;?#38144;的情形。


    (2)请从产品分类、产品价格、原材料采购价格的变动情况等方面,具体说明
存货跌价准备计提的依据及充分性。请年审会计师核查并发表明确意见。
    回复:
    12
    1、存货跌价准备计提的依据
    存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差
额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工
的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债
表日,同一项存货中一部分有合同价格?#32423;ā?#20854;他部分不存在合同价格的,分别确
定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    2、存货跌价准备计提充分性说明
    本公司主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括FPC、COF 柔性
封装基板、COF 产品(以下统称“柔性印制电路板产品?#20445;?#21450;关键配套材料聚酰亚
胺薄膜(以下统称“PI膜?#20445;?#30340;研发、生产与销售。
    其中:1、柔性印制电路板产品期末库存220万元,占期末存货1.96%。报告期柔
性印制电路板产品销售收入32,591.99万元,占主营业务收入的96.06%,毛利率41.
50%,毛利率较高,因此期末存货中柔性印制电路板产品及对应生产该产品所持有
的原材料、在制品及半成品在生产工艺、制造成本不发生大幅异常变化的前提下,
上述存货进一步加工为产成品后的成本远低于最终产成品可变现净值,故我?#20392;?#20026;
,上述柔性印制电路板产品及对应生产该产品所持有的原材料、在制品及半成品不
存在减值。
    2、PI膜产品期末库存7,824.89万元,占期末存货69.36%。报告期直接对外实现
销售销售收入1,337.55万元,占主营业务收入的3.94%。毛利率为14.17%。毛利率
相对较低,主要是由于公司为满足市场需求变化,对产品结构进行调整,使得产品生
产设备?#21019;?#21040;设计产能,现有产能分摊较高的制费成本,造成PI膜单位成本较高,
故资产负债表日,公司针对期末库存PI膜成品进行减值测试,按照存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备
    会计师意见
    计提存货跌价准备的依据充分、合理,符合企业会计准则的规定。
    13
    7、报告期末,你公司尚有未办妥产权证书的固定资产,账面价值为3.23亿元。
请你公司补充说明尚未办妥产权证书的原因,办理的进展情况?#32422;?#39044;计办毕时间。
    回复:
    公司尚有未办妥产权证书的固定资产明细列示如下:
    单位:万元
    资产编码
    类别
    建筑物名称
    固定资产原值
    固定资产净值
    GF0301007
    ?#35838;?#24314;筑物
    一号厂房
    1,501.62
    1,334.60
    GF0301002
    ?#35838;?#24314;筑物
    二号厂房
    17,992.51
    15,011.23
    GF0301009
    ?#35838;?#24314;筑物
    三号厂房
    14,739.18
    13,662.94
    GF0301001
    ?#35838;?#24314;筑物
    办公大楼
    610.18
    471.36
    GF0301010
    ?#35838;?#24314;筑物
    宿舍二
    840.60
    756.54
    GF0301011
    ?#35838;?#24314;筑物
    宿舍三
    730.61
    657.55
    GF0301012
    ?#35838;?#24314;筑物
    宿舍四
    466.86
    420.18
    上述尚未办妥产权证的房产,主要是本公司募投项目实施用自建厂房, 具体分
为一栋办公楼、三栋厂房、四?#20843;?#33293;楼。该厂房建设均是统一规划、备案、建造及
验收。在对上述房产申请办理产权证过程中,由于公司提交项目施工?#21152;?#35268;划备案
图纸存有出入,政府主管部门要求公司重新提交验收资料,重新提交房产验收申请
。由于自建厂房验收涉及多个主管部门,资料重新整理提交审核手续繁杂,现公司
正积极协调配合相关部门推进落实。
    8、报告期内,你公司财务费用中汇兑收益金额为525万元, 2017年度财务费用
中汇?#23452;?#22833;金额1,416万元。
    (1)请补充说明你公司出口商品的收款币种,并请结合汇?#23454;?#20855;体变动、公司
境外销售收入、相关会计政策等情况补充说明汇?#23452;?#30410;的会计处理过程。
    回复:
    公司产品销售以出口为主,出口销售额占营业收入的95%以上,主要以美元进行
结算。2018年财务费?#27809;愣宜?#30410;较2017年波动较大,主要是受到美元汇率动所致。
美元?#19968;?#20154;民币的汇?#26102;?#21270;方面,2018年年末汇率为 6.8632,2017 年年末汇率6.
5342,2016年末汇率6.9370,2018年末与2017年末同比上升4.79%;2017年末与201
6年末同比下降
    14
    6.16%,由于2018年度、2017年度美元?#19968;?#20154;民币的汇率呈反向波动,造成2018
年较2017年汇率波动较大。
    公司外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇?#25910;?#31639;为人民币金额。
资产负债表日,外?#19968;?#24065;性项目采用资产负债表日即期汇?#25910;?#31639;,因汇率不同而产
生的汇?#20063;?#39069;,除与购建符合资本化条件资产有关的外?#26131;?#38376;借款本金及利息的汇
?#20063;?#39069;外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日
的即期汇?#25910;?#31639;,不改变其人民币金额;以公?#22987;?#20540;计量的外币非货币性项目,采
用公?#22987;壑等?#23450;日的即期汇?#25910;?#31639;,差额计入当期损益或其他综合收益。
    (2)请补充说明你公司是否对汇?#26102;?#21160;采取相应的风险对冲措施。
    公司产品销售以出口为主,主要以美元进行结算,在汇率波动较大时会对公司
的经营业绩造成重大影响,故公司予以高度关注,并结合自身实际情况,采取了如
下必要措施:
    1、销售定价时,尽可能考虑未来汇?#26102;?#21160;可能带来的汇率损失风险;
    2、尽量缩短账期,积极催收货款,通过?#26723;?#20844;司应收账款外?#19968;?#27454;来减少汇率
波动对经营情况的影响幅度;
    3、未来拟通过与银行进行远期结汇交易转移汇率风险。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月28日

[2019-06-29](002618)丹邦科技:关于控股股东部分股份质押的公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-032
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司?#20445;?#36817;日收到控股
股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东?#20445;?#30340;
函告,获悉丹邦投资集团所持有的公司部分股份被质?#28023;?#20855;体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (万股)
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押?#35745;?#25152;持股份比例
    用途
    深圳丹邦投资集团有限公司
    是
    2500
    2019年6月27日
    2020年6月26日
    招商证券股份有限公司
    16.57%
    支持丹邦科技经营发展的资金需求
    2、股东股份累计质押情况
    截至公告披露日,丹邦投资集团持有本公司股份150,858,000股,约占公司总股
本的27.53%;其所持公司股份累?#31080;?#36136;押25,000,000股,?#35745;?#25345;有本公司股份总数
的16.57%,占公司总股本的4.56%。
    二、备查资料
    1、丹邦投资集团《关于部分股份质押的告知函?#32602;?
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》
。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月28日

[2019-06-22](002618)丹邦科技:第四届董事会第十一?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-030
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第十一?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十一?#20301;?#35758;
通知于2019年6月18日以电子?#22987;?#19987;人送达等方式发出,会议于2019年6月21日在
公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董
事5人(部分董事以通讯方式参加会议)。本?#20301;?#35758;由董事长刘萍先生主持,公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
    会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5
000万元综合授信额度的议案》
    公司在民生银行的综合授信额度合同到期,现同意公司向中国民生银行股份有
限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度,期限一年,可循环使用。
授信额度内可办理流动资金贷款等融资业务。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为
此项贷款承担连带责任保证。
    表决结果?#21644;?#24847;5票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币1
6000万元流动资金贷款额度的议案》
    公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期,现同意公司向中国建设银行股
份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度,期限一年,可
循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责任担保,公司法
定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
    表决结果?#21644;?#24847;5票,弃权0票,反对0票。
    三、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联
交易的议案》
    同意接受公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国民生银行股份有限公
司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证。
    同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生
个人无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的
流动资金贷款额度承担连带责任保证。
    以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,?#21442;?#38656;公司提供任何
反担保,公司可以根据实?#31034;?#33829;情况在?#34892;?#26399;内、在担保额度内连续、循环使用。
    具体内容详见2019年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股
股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此发表了事前认可意见?#25237;?#31435;意见。
    表决结果?#21644;?#24847;4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表
决。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月21日

[2019-06-14](002618)丹邦科技:关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-029
    深圳丹邦科技股份有限公司 关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整, 没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?于2019年6月13日收到控股
股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东?#20445;?#30340;
《股份减持计划告知函的补充通知?#32602;?#20844;司就2019年5月11日的《关于控股股东减持
计划的预披露公告?#32602;?#20844;告编号:2019-014)中的相关内容补充公告如下:
    一、控股股东持股情况:截至本公告日,丹邦投资集团持有公司无限售条件流
通股份150,858,000股,占公司总股份的27.53%。
    二、丹邦投资集团拟在原股份减持计划中增加:?#32422;?#20013;竞价交易方式减持公司
股份的数量不超过股份总数的2%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不
超过公司股份总数的1%。以上集中竞价交易方式的减持期间:自本补充公告发布之
日起15个交易日后的六个月内(根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外)。
    三、其他内容不变,补充后减持计划的主要内容详见附件。
    四、备查?#21215;?
    《股份减持计划告知函的补充通知》。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月13日
    附件:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:深圳丹邦投资集团有限公司
    2、股东持股情况:截至本公告日,丹邦投资集团持有公司无限售条件流通股份
150,858,000股,占公司总股份的27.53%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:自身资金安排需要(部分减持资金拟提供无息借款给丹邦科技,
加快市场和关键设备采?#28023;?
    2、股份来源:首次公开发行股票前持有的股份(包括首次公开发行股票后送股
、资本公积金转增股本、配股部分)。
    3、拟减持股份数量及比例:通过大宗交易方式减持数量不超过21,916,800股,
即不超过公司股份总数的4%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过
公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式减持数量不超过10,958,400股,即不超
过公司股份总数的2%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股
份总数的1%。
    4、减持方式:大宗交易和集中竞价交易方式。
    5、减持期间:通过大宗交易方式减持的,自2019年5月11日起三个交易日后的
六个月内;通过集中竞价交易方式减持的,自本补充公告发布之日起15个交易日后
的六个月内。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
    6、拟减持的价格区间:根据减持时的市场价格确定。
    7、本次拟减持事项与丹邦投资集团此前已披露的?#20449;?#21450;意向一致。
    丹邦投资集团首发时?#20449;?#33258;公司股票上市之日起三十六个月内(即自 2011 年 
09 月 20 日至 2014 年 09 月 19 日止),不转?#27809;?#32773;委托他人管理本次发行前
已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    2015 年 7 月 10 日,丹邦投资集团在《关于维护公司股价稳定的公告?#20998;?#25215;
诺未来 6 个月内(即2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日)不通过二级市场
减持本公司股份。
    截至本公告日,上述?#20449;?#24050;经履行完毕,未出?#27835;?#21453;上述?#20449;?#30340;行为。
    三、相关提示
    1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施,减持时间、
减持价格存在不确定性;
    2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持
续经营产生影响;
    3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所?#34892;?#26495;上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及规范性?#21215;?#30340;规定;
    4、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促丹邦投资集团严格遵守相关法
律法规及规范性?#21215;?#30340;相关规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。

[2019-06-14](002618)丹邦科技:第四届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-019
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十?#20301;?#35758;通
知于2019年6月10日以专人送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年6月13日上午
在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人
(其中部分董事以通讯方式参加)。本?#20301;?#35758;由董事长刘萍先生主持,公司监事和
高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    本?#20301;?#35758;以书面记名投票的方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等法律、法规和规范性?#21215;?#30340;有关规定,公司的实际情况与上述
有关法律、法规和规范性?#21215;?#20013;关于非公开发行股票的有关规定逐项对照,董事会
认为公司符合关于非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的和资格条件。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求,公司拟定了本次非公开发行股票的
发行方案,具体内容如下:
    (一)发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元
。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会
核准的?#34892;?#26399;内选择?#23454;?#26102;机向特定对象发行A股股票。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合中国证监会规定条件的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然?#35828;?#29305;定投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对
象的,只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,公司按照
《实施细则》等?#21215;?#30340;规定由公司董事会在股东大会授权范围内,遵照价格优先的
原则,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况确定。
    所有发行对象均以现金进行认购。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)发行数量
    本次非公开发行股票拟?#25216;?#36164;金总额不超过215,000.00万元,发行股票数量按
照本次非公开发行股票拟?#25216;?#36164;金总额除以最?#31449;?#20215;确定的发行价格计算得出,且
发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本54,792.00万股的 20%,即不超过10,9
58.40万股(含10,958.40万股)。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本
次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构
(主承销商)协商确定最终发行数量。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间,因送股、公积金转增股本及其他除
权原因等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应
调整。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则
    为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股?#26412;?#20215;的90%(定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量)。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发
新股或配股等除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取
得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司根据发行对象的申购报价情
况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)限售期
    本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内
不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》等法律、法规、行政规章、规范性?#21215;?#28145;交所相关规定?#32422;啊?#20844;司章程》的
相关规定。
    本次非公开发行结束后,由于公司送股、公积金转增股本及其他除权等原因增
加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
。
    (七)上市地点
    本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (八)?#25216;?#36164;金数额和用途
    公司本次发行股票的?#25216;?#36164;金总额不超过215,000万元(含发行费用),扣除发
行费用后计划将其中205,000万元用于化学法渐进喷涂式聚酰?#21069;?#21402;膜、碳化黑铅
化量子碳基膜产业化项目,剩余10,000万元用于补充流动资金。
    在本次?#25216;?#36164;金到位前,公司将根据?#25216;?#36164;金投资项目实施进度的实际情况通
过自筹资金先行?#24230;耄?#24182;在?#25216;?#36164;金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如
果本次非公开发行股票?#25216;?#36164;金扣除发行费用后少于上述项目?#25216;?#36164;金拟?#24230;?#30340;金
额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)滚存未分配利润的安排
    本次发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润
。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (十)本次决议的?#34892;?#26399;
    本次发行股票方案的?#34892;?#26399;为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日
起12个月。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议,并需经中国证监会核准
后方可实施。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    同意公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定编制的
《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票预案?#32602;?#21516;意公司拟非公开发行股票
,总规模不超过人民币215,000万元(含发行费用),具体发行规模提请公司股东大
会授权董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司非公开发行股票?#25216;?#36164;金运用的可行性分析报告的
议案》
    同意公司为本次非公开发行股票编制的《深圳丹邦科技股份有限公司关于本次
非公开发行股票?#25216;?#36164;金运用的可行性分析报告?#32602;?#21516;意公司非公开发行股票?#25216;?
资金总额不超过215,000万元,扣除发行费用后,?#25216;?#36164;金将投资于化学法渐进喷涂
式聚酰?#21069;?#21402;膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目和补充流动资金。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体?#20449;?#30340;议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场?#34892;?#25237;资者合法权益保护工作
    的意见》?#32422;啊?#20851;于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定的要求,为保?#29616;行?#25237;资者利益,公司就本次非公开发行股票
对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示,并就本次非公开发行股票
完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次非公开发行
股票所?#25216;?#36164;金的?#34892;?#20351;用,?#34892;?#38450;范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能
力,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人?#22791;?#25454;中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行,作出
相关?#20449;怠?#21516;意公司制定的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体?#20449;怠貳?
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》
    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非
公开发行股票工作,依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法
》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董
事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜,包括但不限于:
    1、按?#31449;?#32929;东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,在股东大会决议范围
内,董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间、具体申购方法,以
及其他与发行上市有关的事项;
    2、聘请中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
    3、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完?#19978;?#26377;关政府、机构、组织
提交的合同、协议、决议等其他法律?#21215;?
    4、办理本次非公开发行股票?#25216;?#36164;金使用的有关事宜;
    5、根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程
》相应条款及办理工商变更登记;
    6、在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    7、取得中国证监会发行核准?#21215;?#21518;,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果
与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价格。
    8、根据发行时根据市场化询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发
行数量。
    9、如遇国?#19968;?#35777;券监管部门对上市公司发行新股的政策调整,董事会根据政策
规定对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行相关事宜
;
    10、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
    11、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内?#34892;А?
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订,修订对照表详见附件。
    修订后的《公司章程》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于修订?#25216;?#36164;金管理办法的议案》
    修订后的《?#25216;?#36164;金管理办法?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
    修订后的《股东大会议事规则?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
    修订后的《董事会议事规则?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券
    时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
    同意控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案,《关于控股股东向公司
提供无息借款暨关联交易的公告?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果?#21644;?#24847;4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表
决。
    十二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年7月8日召开2019年第一次临时股东大会。
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月13日
    附件:
    《公司章程》修订对照表
    修订前
    修订后
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进?#26032;?#21334;公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情?#38382;?#36141;本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公司
股份的,应?#26412;?#32929;东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起十(10)日内注销;属于第(二)项、第(四
)项情形的,应当在六个月内转?#27809;?#32773;注销。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
?#38382;?#36141;本公司股份的,应?#26412;?#32929;东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情?#38382;?#36141;本公司股份的,可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的公司股份,将不超过公司已发行股
份总额的百分之五(5%);用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购
的股份应当一(1)年内转让给职工。
    公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起十(10)日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在六个月内转?#27809;?#32773;注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十(10%),并
应当在三(3)年内转?#27809;?#32773;注销。
    第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议?#38382;?#21484;开。公司应优先提供网络?#38382;?#30340;投票
平台等现代信息技术手段方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
    第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议?#38382;?#21484;开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三(3)年。董事任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事?#32422;?#30001;职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一(1/2)。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三(3)年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事?#32422;?#30001;职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一(1/2)。
    第一百零六条 董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和
审计委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开?#26500;?#20316;,为董事会的决
策提供咨询意见,对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。专门委
员会应当向董事会提交工作报告。
    专门委员会成?#27604;?#37096;由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会中独立董事应?#32423;?#20998;之一(1/2)以上并担任召集人,审计委员会中至少应有
一(1)名独立董?#29575;?#20250;计专业人士。
    各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务,由此发生的合理费用由公司承
担。
    第一百零六条 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程
?#25237;?#20107;会的授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成?#27604;?#37096;由
董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事?#32423;?#25968;并
担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程,规范专门委员会的运作。
    各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务,由此发生的合理费用由公司承
担。
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开五(5)天之前以
直接送达、传真、电子?#22987;?#25110;者其他方式通知所有董事。但在特殊或紧急情况下召
开的临时董事会?#32422;?#36890;讯方式表决的临时董事会除外。
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开三(3)天之前以
直接送达、传真、电子?#22987;?#25110;者其他方式通知所有董事。但在特殊或紧急情况下召
开的临时董事会?#32422;?#36890;讯方式表决的临时董事会除外。如遇特殊情况需立即召开董
事会,可以电话、?#22987;?#31561;通讯方式随时召开临时董事会会议,但召集人应当在会议上
作出说明。
    第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)?#20301;?#35758;。监事可以提议召开
临时监事会会议。
    召开定期会议和临时会议,会议通知应当分别在会议召开十(10)日和五(5)日以
前书面送达全体监事。但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会?#32422;?#36890;讯方式表决
的临时监事会除外。
    监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议,应?#26412;?#21322;数以
上监
    第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)?#20301;?#35758;。监事可以提议召开
临时监事会会议。
    召开定期会议和临时会议,会议通知应当分别在会议召开十(10)日和三(3)日以
前书面送达全体监事。但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会?#32422;?#36890;讯方式表决
的临时监事会除外。如遇特殊情况需立即召开监事会,可以电话、?#22987;?#31561;通讯方式
随时召开临时监事会会议,但召集人应当在会议上作出说明。
    事通过。
    监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议,应?#26412;?#21322;数以
上监事通过。
    第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制?#35828;?#20301;担任除董事以外其他职务的
人?#20445;?#19981;得担任公司的高级管理人?#34180;?
    第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
?#20445;?#19981;得担任公司的高级管理人?#34180;?

    ★★机构调研
    调研时间:2016年03月03日
    调研公司:国海证券,国海证券,招商证券,招商证券,方正证券,方正证券,国泰君
安证券,东方证券,申银万国证券研究所,博时基金,华夏基金,华夏基金,易方达基金
,华宝兴业基金,汇丰晋信基金,中海基金,?#20449;?#22522;金,浙商证券资产管理,平安大华汇
通财富管理有限公司,五矿证券,?#26412;?#23439;道投资管理有限公司,?#26412;?#23439;道投资管理有
限公司,上海沣杨资产管理有限公司,银石投资,厦门普尔投资,?#21152;?#26102;代,深圳前海大
宇资本管理有限公司,深圳前海大宇资本管理有限公司,深圳市和信华通资产管理有
限公司,深圳前海呼啸资本管理有限公司,上海冠泽鼎资产管理有限公司,宁波市浪
石投资控股有限公司,深圳宏鼎财富管理有限公司,深圳前海名商资本管理有限公司,
智富圈集团,深圳市泰达鼎晟投资管理企业,锦瑞恒投资有限公司,深圳谦和裕安投
资管理有限公司,深圳谦和裕安投资管理有限公司,上海炜觉资产管理有限公司,鼎泰
四方,鼎泰资本,鼎泰资本,嘉宇资本,千榕资产,华银精治资产管理有限公司,深圳踊
跃资本投资企业,中证信资本
    接待人:董事长、总经理:刘萍,监事:?#29615;?董事会秘书:莫珊洁,监事:周?#22870;?财
务负责人:曹利娟,证券事务助理:谭小珍
    调研内容:本次投资者关系活动由公司董事长刘萍先生主持主要是介绍公司PI膜
项目情况。活动以现场参观?#32422;?#24231;谈方式进行调研人员参观了公司PI膜项目生产基
地后进行了座谈活动交流的主要内容如下:
聚酰?#21069;?#34180;膜(PolyimideFilm)是世界上性能最好的微电子封装材料由均苯?#21215;?#37240;
二酐(PMDA)?#25237;?#33018;基二苯醚(ODA)在溶剂中经缩聚并流延成膜再经?#21069;?#21270;而成
。在PI膜技术的基础之上公司将进一步技术?#30001;?#37319;用高分子烧结法进行碳化/石墨化
?#31080;?#30899;化膜(积层石墨烯薄膜)。
互动?#26041;?
1、 问:公司现在这个?#36130;?#30340;处理是由?#21215;?#20844;司来做?
    答: 由具有相关资?#23454;?#20225;业来做。
2、 问:请问刘总 PI膜项目是否有扩产计划?
    答:目前PI膜为试生产阶段我们首先做好PI膜产品服务好市场 我们PI膜产品有
很强的竞争对手如杜邦、卡尼卡、韩国SKC等公司扩产需要一个过程。
3、 问: PI膜项目到量产的时间?
    答:目前PI膜为试生产我们下一步要做的就是进行一系列的认证工作全部认证
办完下来可能需要4~5个月的时间我们会同步进行PI膜质量认证及客户推广使用。
4、 问: PI膜项目的销售渠道?
    答:PI膜项目我们计划主要是通过代理商来运行。我们可以专注产品技术及生
产节约销售费用保证货款回笼。
5、 问?#21512;?#22312;公司PI膜的价格是怎么样一个情况?
    答:PI膜的价格会根据市场及竞争对手市场价格的情况而定。
6、 问:请问刘总公司生产的9微米PI膜的情况?同行是否有生产9微米的PI膜?
    答: 公司生产的化学法PI膜包括9微米和12.5微米PI膜。我?#20392;?#20026;美国杜邦及
中渊化学等日本公司都能做只是9微米的PI膜上暂时没有多大市场。做9微米PI膜需
要从设备、工艺、质量控制上增加投资。
7、 问:刘总PI膜产?#20998;?#35201;是国内市场还是国外市场?
    答:国内与国外市场?#21152;?#25105;们计划与代理商合作大力开发国、内外市场。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1378.00万股 成交金额:19193.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三?#20998;ぃ?19.75        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |591.28        |196.65        |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东?#20998;ぃ?21.64        |1.37          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司成都人民西?#20998;?#21048;营|402.87        |23.71         |
|业部                                  |              |              |
|?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深?#29616;新分行?#22823;|388.05        |6.98          |
|厦证券营业部                          |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|深股通专用                            |313.10        |384.11        |
|广发证券股份有限公司武汉珞瑜?#20998;?#21048;营业|0.57          |340.92        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成?#38469;?#27721;?#20998;?#21048;营业|--            |249.60        |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司临海崇和?#20998;?#21048;营业|0.93          |244.23        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司眉山湖滨?#20998;?#21048;营业|0.71          |217.73        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-06-06|14.47 |274.00  |3964.78 |机构专用      |招商证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳福华|
|          |      |        |        |              |三?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关系人与所评价或?#33805;?
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投?#31034;?#31574;的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                
                    
			
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